제5기 정기주주총회 소집 공고

작성자
neptune
작성일
2020-03-13 13:52
조회
62
㈜넵튠 주주님께

제 5기 정기주주총회 소집통지서


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제18조에 의거 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하고자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -


1. 일 시 : 2020년 3월 30일(월요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 황새울로359번길 7, 2층 한국HRD교육센터

3. 회의 목적 사항

<보고 사항>

영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 감사보고, 외부감사인 선임 보고

<결의 사항>

제1호 의안 : 제 5기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 유태웅 선임의 건

제2-2호 : 사외이사 서봉원 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 : 감사위원회 위원 서봉원 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억원)

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 및 공고

상법 제542조의 4, 상법 시행령 제31조 5항, 당사 정관 제18조 4항에 따라 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치 및 공고하였으며, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 인감 날인), 주주의 인감증명서

7. 기타 사항

- 본 주주총회에서는 별도 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 참석시 반드시 마스크를 착용해 주시기 바라며, 마스크 미착용시 회의장 입장이 제한될 수 있습니다.

- 불가피한 사유(질병 확산 방지를 위한 주주총회 장소 이용 금지 조치 등)로 인하여 기존에 안내해드린 주주총회 장소가 변경될 경우, 전자공시를 통해 변경된 주주총회 장소를 재 안내하도록 하겠습니다.

[별첨]

  1. 제2호, 제3호 의안 : 이사 후보자 및 감사위원 후보자에 대한 사항

  2. 제4호 의안 : 제6기 이사 보수한도(안)

  3. 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여에 관한 사항

  4. 위임장


※ 주주총회 안건에 관한 자세한 사항은 다음 링크를 참조하시기 바랍니다.

(http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200313000321)

2020년 3월 13일


경기도 성남시 분당구 성남대로 331번길 8, 601호(정자동, 킨스타워)


(☏070-4808-2568)


주식회사 넵튠


대표이사  정 욱  (직인생략)