제3기 정기주주총회 소집 공고

작성자
neptune
작성일
2018-03-14 16:56
조회
34
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 18조에 의거 제3기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니  참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아 래 -

  1. 일 시 : 2018년 3월 30일(금요일) 오전 09시 00분

  2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 성남대로 331번길 8, 킨스타워 7층 대회의실

  3. 회의 목적 사항


<보고 사항> 영업보고, 감사보고

<결의 사항>

제 1호 의안 : 제3기 (2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

제 3-1호: 사외이사 후보 유 준 선임의 건

제 3-2호: 사외이사 후보 정상민 선임의 건

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제 4-1호: 감사위원회 위원 후보 권상훈 선임의 건

제 4-2호: 감사위원회 위원 후보 유 준 선임의 건

제 4-3호: 감사위원회 위원 후보 정상민 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  : 30억원(전년과 동일)

제6호 의안 : 주식매수선택권의 부여 승인의 건 – 이사회에서 기부여된 주식매수선택권에 대한 승인의 건

  1. 경영참고사항 비치


상법 제542조의 4, 상법 시행령 제31조 5항, 당사 정관 제18조 4항에 의거하여 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

  1. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항


금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

  1. 주주총회 참석시 준비물


-직접행사 : 주총참석장, 신분증

-대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

 

2018년 3월 14일

경기도 성남시 분당구 정자동 25-1 킨스타워 13층(성남대로 331번길 8, 13층) (☏070-4808-2568)

주식회사 넵튠

대표이사 정 욱(직인생략)