주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제 18조에 의거 제3기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
– 아 래 –
- 일 시 : 2018년 3월 30일(금요일) 오전 09시 00분
- 장 소 : 경기도 성남시 분당구 성남대로 331번길 8, 킨스타워 7층 대회의실
- 회의 목적 사항
<보고 사항> 영업보고, 감사보고
<결의 사항>
제 1호 의안 : 제3기 (2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
제 3-1호: 사외이사 후보 유 준 선임의 건
제 3-2호: 사외이사 후보 정상민 선임의 건
제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
제 4-1호: 감사위원회 위원 후보 권상훈 선임의 건
제 4-2호: 감사위원회 위원 후보 유 준 선임의 건
제 4-3호: 감사위원회 위원 후보 정상민 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 : 30억원(전년과 동일)
제6호 의안 : 주식매수선택권의 부여 승인의 건 – 이사회에서 기부여된 주식매수선택권에 대한 승인의 건
- 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4, 상법 시행령 제31조 5항, 당사 정관 제18조 4항에 의거하여 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
- 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.
- 주주총회 참석시 준비물
-직접행사 : 주총참석장, 신분증
-대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
2018년 3월 14일
경기도 성남시 분당구 정자동 25-1 킨스타워 13층(성남대로 331번길 8, 13층) (☏070-4808-2568)
주식회사 넵튠
대표이사 정 욱(직인생략)