제8기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제18조에 의거 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

– 아 래 –

1. 일시 : 2023년 3월 29일(수요일) 오전 09시 00분
2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 분당수서로 501 한국잡월드 창의실

3. 회의 목적사항

<보고 사항>

   영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고

<결의 사항> 

제1호 의안 : 제8기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 개정의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 1인)

   – 제3-1호 : 사내이사 유태웅 선임의 건
   – 제3-2호 : 사내이사 강율빈 선임의 건
   – 제3-3호 : 사외이사 최용석 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(최용석 감사위원회 위원)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 및 공고

상법 제542조의4에 의거하여 회사의 경영참고사항을 당사의 본점과 명의개서대행회사(KB국민은행

증권대행부)에 비치하며, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니

참고하시기 바랍니다.

아울러, 상법시행령 제31조 제4항에 의거 사업보고서 및 감사보고서를 회사 홈페이지

(https://neptunegames.co.kr)의 ‘IR자료실’ 메뉴에 3월 21일까지(총회일 1주전) 게재할 예정이오니

참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을

간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

– 직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)

– 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증

  ※ 위임장에 기재할 사항

     – 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

     – 위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호* (법인인 경우 사업자등록번호)

         * 주주 판별을 위한 확인 후 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.

     – 위임인(주주)의 날인 또는 서명

     – 기재사항이 없을 경우 주주총회 입장이 불가하오니 유의하여 주시기 바랍니다.

7. 기타사항

– 본 주주총회에서는 별도 기념품을 지급하지 아니하오니 양해하여 주시기 바랍니다.

– 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련하여 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장

참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접)

실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크

착용을 ‘적극 권고’하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 ‘적극 권고’ 드립니다.

– 불가피한 사유로 인하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인권한을 대표이사에게 위임하였으며,

변경 즉시 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

2023년 3월 13일

경기도 성남시 분당구 황새울로 246, 9층(수내동, 도담빌딩) (☏070-4808-2568)

주식회사 넵튠

대표이사 유태웅(직인생략)