[ 주식회사 넵튠 임시주주총회 ]

주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제18조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 소집하고자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

– 아 래 –

1. 일 시 : 2022년 9월 29일(목요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 19, GB-1 타워 B1층 대강당

3. 회의 목적 사항

<보고 사항>
감사보고

<결의 사항> 

제1호 의안 : 합병 계약서 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 및 공고

상법 제542조의4, 상법 시행령 제31조 5항, 당사 정관 제18조 4항에 따라 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치 및 홈페이지 공고하였으며, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

– 직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)

– 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증, 주주의 인감증명서
 ※ 위임장에 기재할 사항
 ① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호)
 ② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용
 ③ 위임인의 인감날인

7. 기타 사항

– 본 주주총회는 별도 기념품을 지급하지 아니하오니 양해하여 주시기 바랍니다.

– 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 참석 시 반드시 마스크를 착용해 주시기 바라며, 마스크 미착용 시 회의장 입장이 제한될 수 있습니다.

– 불가피한 사유(질병 확산 방지를 위한 주주총회 장소 이용 금지 조치 등)로 인하여   일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 즉시 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

경기도 성남시 분당구 황새울로 246, 9층(수내동, 도담빌딩) (☏070-4808-2559)    주식회사 넵튠 대표이사  정 욱, 유 태 웅  (직인생략)

별첨 1. 합병의 개요